КРИПТОВАЛЮТУ СТАЛИ ЧАЩЕ БЛОКИРОВАТЬ НА БИРЖАХ. КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ СВОИ АКТИВЫ?

[verone]

You must be registered for see links

КРИПТОВАЛЮТУ СТАЛИ ЧАЩЕ БЛОКИРОВАТЬ НА БИРЖАХ.
КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ СВОИ АКТИВЫ?

КТО И ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД НА БЛОКИРОВАНИЕ КРИПТО-АКТИВОВ?
​

- Понимание юрисдикции: Первое, что нужно учитывать, это юрисдикция вашего государства или региона. Законы о блокировке криптовалютных транзакций различаются от страны к стране.

- Судебные органы: В большинстве юрисдикций гражданские суды могут выносить решения о блокировке транзакций. Это могут быть как суды первой инстанции, так и апелляционные суда в зависимости от уровня спора.

- Заявление о блокировке: Для подачи запроса на блокировку транзакции необходимо представить соответствующее заявление. Это заявление должно содержать обоснования для блокировки, например, доказательства мошенничества, отмывания денег или других незаконных действий.

- Криминальные дела: Если дело связано с преступной деятельностью, такие дела могут рассматривать уголовные суды, которые могут выносить постановления о блокировке счетов и транзакций.

- Поддержка правительственными структурами: В некоторых случаях судебные запросы на блокировку могут исходить от государственных органов, таких как прокуратура или службы по борьбе с отмыванием денег (ФСБ или аналог в других странах).

- Международные меры: В случаях, когда речь идет о международных транзакциях, могут быть задействованы международные судебные органы, такие как Интерпол, а также применение соглашений о правовой помощи между государствами.

Обобщение:

Таким образом, многие суды могут иметь право подать запрос на блокировку транзакций в зависимости от конкретной ситуации и юрисдикции. Важно также учитывать, что положения о блокировке могут изменяться, и нужно следить за актуальной судебной практикой.

КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД БЛОКИРОВКУ?
​

- Перед пополнением биржевого кошелька стоит проверить чистоту своих средств через любой из многочисленных AML-сервисов.

- Использовать сервисы, которые позволяют совершать операции обмена вне зависимости от уровня риска. Это либо обменные пункты с лояльными пользовательскими условиями, ибо полностью децентрализованные сети вроде Bisq.

- Обмен средств через децентрализованные биржи. Хотя продвинутые механизмы отслеживания способны отслеживать и такие «свопы» в рамках одного блокчейна.

- Заранее связаться с поддержкой выбранной биржи и уточнить какие действия понадобятся вам для зачисления этих средств, чтобы заранее подготовить необходимую информацию или выбрать другую биржу.

Чтобы минимизировать риск блокировки средств, стоит как минимум ознакомиться с правилами биржи и держать их в уме. Полезно также регулярно осуществлять проверку криптовалюты на наличие рисков и сохранять результаты проверки и переписки с контрагентами при приобретении криптовалют через P2P-сервисы. Это может существенно помочь при возникновении вопросов в случае маркирования крипты «задним числом».

​