Оффлайн
- Регистрация
- 21.07.20
- Сообщения
- 40.408
- Реакции
- 1
- Репутация
- 0
20.10.2020
Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют
Автор
Николай Бондарчук
Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.
Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства.
Кроме того обвиняемый использовал для отмывания денег премиальные автомобили. Так, он купил Lamborghini за 421 000 новозеландских долларов и Mercedes G63 за 288 000. Благодаря своей деятельности он также купил недвижимость в восточном районе Окленда за 1.7 млн новозеландских долларов.
По словам обвиняемого, деньги для отмывания ему передал человек в аэропорту Окленда ранее в этом году. Напомним, что недавно прошла международная операция по поимке преступников, отмывавших деньги с помощью криптовалют. Европол арестовал 14 участников группы QQAAZZ в разных странах Европы.
Источник
Показать комментарии Обсудить на форуме
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!
Загружаются комментарии...
Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют
Автор
Николай Бондарчук
Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.
Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства.
Кроме того обвиняемый использовал для отмывания денег премиальные автомобили. Так, он купил Lamborghini за 421 000 новозеландских долларов и Mercedes G63 за 288 000. Благодаря своей деятельности он также купил недвижимость в восточном районе Окленда за 1.7 млн новозеландских долларов.
По словам обвиняемого, деньги для отмывания ему передал человек в аэропорту Окленда ранее в этом году. Напомним, что недавно прошла международная операция по поимке преступников, отмывавших деньги с помощью криптовалют. Европол арестовал 14 участников группы QQAAZZ в разных странах Европы.
Источник
Показать комментарии Обсудить на форуме
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!
Загружаются комментарии...