pro100lev

В Украине ликвидирована международная мошенническая схема легализации денежных средств через биткоин

Agressor
Оффлайн
Регистрация
07.07.16
Сообщения
437
Реакции
54
Репутация
119
Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы Киева совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Национальной полиции Украины ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщает УНИАН.

По информации ГФС, по результатам проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривень в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

640x854-2.jpg


По словам первого заместителя главы ГФС Украины Сергея Билана, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах. Также данная группа под видом перевода различных криптовалют в наличные осуществляла легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

640x854.jpg


Билан сообщил, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там они проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ и перевозке наличных заказчикам.

640x854-1.jpg


В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

«На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем»,— сказал Сергей Билан.

Тем временем педставители криптовалютного сообщества уже с иронией комментируют официальные заявления правоохранительных органов. Так, CEO юридической фирмы Axon Partners Дмитрий Годомский написал в Facebook:

Ранее в этом году глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что биткоин и другие криптовалюты являютсяденежными суррогатами, которые не обеспечены реальной стоимостью и не могут использоваться на территории страны как законное платежное средство.

В то же время власти странырассматривают возможностьзапуска основанной на блокчейне электронной гривны.

Источник: ForkLog
 
Павел.
Оффлайн
Регистрация
25.06.17
Сообщения
45
Реакции
6
Репутация
14
неплохой такой заработок
 
S
Оффлайн
Регистрация
26.06.17
Сообщения
50
Реакции
2
Репутация
7
хоххохох сколько же там бабла ) вот так парни хапнули
 
Dmitry93
Оффлайн
Регистрация
26.06.17
Сообщения
49
Реакции
1
Репутация
3
Нихуа себе скок денег коту под хвост улетело
 
S
Оффлайн
Регистрация
26.06.17
Сообщения
50
Реакции
2
Репутация
7
Нихуа себе скок денег коту под хвост улетело
ага котики только звезды на плечах носят по любому )
--- Post updated ---
Нихуа себе скок денег коту под хвост улетело
ага котики только звезды на плечах носят по любому )
 
Блуд Еретиков
Оффлайн

Блуд Еретиков

Заблокирован
Регистрация
25.06.17
Сообщения
544
Реакции
61
Репутация
57
Обратите внимание, если вы хотите провести сделку с данным пользователем, на то, что он заблокирован! Обязательно используйте услуги гаранта и не переводите денежные средства данному пользователю первым.
Эх, столько денег ушло в руки "полиции" жаль конечно, но что поделаешь.
 
R
Оффлайн
Регистрация
22.06.17
Сообщения
45
Реакции
12
Репутация
20
наказание то какое?
 
Сверху Снизу