Оффлайн
- Регистрация
- 07.07.16
- Сообщения
- 437
- Реакции
- 54
- Репутация
- 119
Сотрудники столичной полиции выявили нелегальный канал вывода за рубеж денежных средств в иностранной валюте, сообщается на сайте МВД.
«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве совместно с ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж под видом поставки медицинского оборудования», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе предварительного следствия установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку медицинского оборудования, в соответствии с условиями которого на счет поставщика-нерезидента были переведены денежные средства в размере, превышающем 4 млн евро. Однако при отправке товара в таможенные органы одной из европейских стран были представлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара неустановленные лица от имени руководства компании-заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте», — говорится в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых — представителей компании заказчиков. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: Banki.ru
«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве совместно с ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж под видом поставки медицинского оборудования», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе предварительного следствия установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку медицинского оборудования, в соответствии с условиями которого на счет поставщика-нерезидента были переведены денежные средства в размере, превышающем 4 млн евро. Однако при отправке товара в таможенные органы одной из европейских стран были представлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара неустановленные лица от имени руководства компании-заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте», — говорится в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых — представителей компании заказчиков. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: Banki.ru
Оффлайн
airlo_3
Заблокирован
- Регистрация
- 22.04.17
- Сообщения
- 13
- Реакции
- 3
- Репутация
- 0
на каком то борде искали человека что бы принять 6значную цифру в евро, под личным физическом контроле в одной из стран ес, вроде в том году
Оффлайн
- Регистрация
- 26.06.17
- Сообщения
- 52
- Реакции
- 0
- Репутация
- 4
Какой срок в итоге дали ?
не малый наверное точно