Оффлайн
- Регистрация
- 30.07.18
- Сообщения
- 3.074
- Реакции
- 106
- Репутация
- 62
В Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей двоим участникам организованной группы, сообщили в пресс-службе МВД России.
«Фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12% от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Banki.ru
«Фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12% от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Banki.ru