Оффлайн
- Регистрация
- 07.07.16
- Сообщения
- 437
- Реакции
- 54
- Репутация
- 119
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы Евгения Кузнецова и 17 членов группы. Они обвиняются в групповом мошенничестве в сфере кредитования.
По версии следствия, Кузнецов, занимавший должность главного специалиста по работе с розничными проблемными активами операционного офиса банка, создал группу, в которую вовлек еще 17 граждан, согласившихся за денежное вознаграждение выступить в качестве заемщиков по кредитному договору на покупку автомобиля.
«Одни лица изготавливали подложные документы о месте работы и справки, подтверждающие получение ими высокой заработной платы, а другие лица, выступающие в качестве заемщиков, представляли данные документы в банк с целью получения кредита. Кузнецов, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственные принятие и проверку данных документов сотрудниками банка, не знавших о намерениях заемщиков, — описывают схему правоохранители. — После заключения кредитных договоров и получения денежных средств заемщики в последующем полученные по кредиту денежные средства не возвращали, а похищенными средствами распоряжались по своему усмотрению».
Как уточняется, данная группа действовала на территории Челябинска в период с 2011 по 2014 год. Суммы автокредитов варьировались в диапазоне от 600 тыс. до 2,5 млн рублей. Общий ущерб, причиненный банку, превысил 22 млн рублей.
В ходе следствия судом наложен арест на четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска. Один из участников организованной группы в настоящее время находится в розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.
Источник: Banki.ru
По версии следствия, Кузнецов, занимавший должность главного специалиста по работе с розничными проблемными активами операционного офиса банка, создал группу, в которую вовлек еще 17 граждан, согласившихся за денежное вознаграждение выступить в качестве заемщиков по кредитному договору на покупку автомобиля.
«Одни лица изготавливали подложные документы о месте работы и справки, подтверждающие получение ими высокой заработной платы, а другие лица, выступающие в качестве заемщиков, представляли данные документы в банк с целью получения кредита. Кузнецов, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственные принятие и проверку данных документов сотрудниками банка, не знавших о намерениях заемщиков, — описывают схему правоохранители. — После заключения кредитных договоров и получения денежных средств заемщики в последующем полученные по кредиту денежные средства не возвращали, а похищенными средствами распоряжались по своему усмотрению».
Как уточняется, данная группа действовала на территории Челябинска в период с 2011 по 2014 год. Суммы автокредитов варьировались в диапазоне от 600 тыс. до 2,5 млн рублей. Общий ущерб, причиненный банку, превысил 22 млн рублей.
В ходе следствия судом наложен арест на четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска. Один из участников организованной группы в настоящее время находится в розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.
Источник: Banki.ru