Оффлайн
- Регистрация
- 21.07.20
- Сообщения
- 40.408
- Реакции
- 1
- Репутация
- 0
США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты
16.10.2020 ForkLog
#*********#отмывание денег#США
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.
Superseding Indictment — 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd
Фигурантами дела стали шесть человек. Следствие считает, что для своих целей они использовали казино, подставные компании, криптовалюту, банковские счета и контрабанду наличных. Для координации и передачи информации злоумышленники пользовались приложениями WeChat и WhatsApp.
Один из участников схемы предположительно пытался подкупить чиновника Госдепа США криптовалютой, чтобы получить документы для въезда в страну. Пять человек предположительно участвовали в сговоре с целью распространения кокаина.
Всего ведомство предъявило фигурантам 14 обвинений. Каждому из них грозит лишение свободы — от 10 лет до пожизненного срока.
Ранее Европол сообщил об аресте 20 подозреваемых в причастности к группировке QQAAZZ. В операции были задействованы 16 государств, проведено около 40 обысков в пяти странах.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
16.10.2020 ForkLog
#*********#отмывание денег#США
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.
Superseding Indictment — 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd
Фигурантами дела стали шесть человек. Следствие считает, что для своих целей они использовали казино, подставные компании, криптовалюту, банковские счета и контрабанду наличных. Для координации и передачи информации злоумышленники пользовались приложениями WeChat и WhatsApp.
Один из участников схемы предположительно пытался подкупить чиновника Госдепа США криптовалютой, чтобы получить документы для въезда в страну. Пять человек предположительно участвовали в сговоре с целью распространения кокаина.
Всего ведомство предъявило фигурантам 14 обвинений. Каждому из них грозит лишение свободы — от 10 лет до пожизненного срока.
Ранее Европол сообщил об аресте 20 подозреваемых в причастности к группировке QQAAZZ. В операции были задействованы 16 государств, проведено около 40 обысков в пяти странах.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER