Оффлайн
Tihon74
Заблокирован
- Регистрация
- 25.06.17
- Сообщения
- 2.588
- Реакции
- 71
- Репутация
- 157
Компания «Аргоси», начиная с 2012 года, нанесла государству ущерб на общую сумму более 730 миллионов рублей.
Как установили в ФНС, в течение пяти лет компания «Аргоси» незаконного возвращала НДС через организации, которые её же и принадлежат.
Уже сейчас Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по факту выявленных нарушений, но пока удалось привлечь к ответственности далеко не всех причастных лиц. После обращения адвокатов в СК России дело компании «Аргоси» будет дополнительно проверено следственным комитетом РФ. Недавно стало известно, что к расследованию дела о фактах незаконных действий компанией подключился Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Формально ФНС уже удалось взыскать причиненный государству ущерб в общем размере не менее 730 млн. рублей, но фактически пока это сделать не удалось. Теперь же, после оперативного вмешательства главы СК России, появилась реальная возможность привлечь к ответственности руководство компании и возместить многомиллионный ущерб.
Напомним, что фактическим владельцем и руководителем группы компаний «Аргоси» и трех компаний группы ЗАО «Аргоси» является господин Мулер П.Б. Но по факту виновными следственные органы определили не организатора, а технических директоров организаций.
Со слов адвоката Шкодина Сергея: «Даже арбитражный суд и налоговая инспекция смогли установить, что обеими фирмами, по которым выявлены недоимки, руководил Мулер и, соответственно, именно им организована схемы ухода от уплаты налога».
Между тем, Мулер обанкротил предприятия и перевёл все активы и имущество на вновь созданную организацию. на данный момент ситуация сложилась таким образом, что реальное исполнение взыскания задолженностей на данном этапе перед Государством стало невозможным