Оффлайн
- Регистрация
- 21.07.20
- Сообщения
- 40.408
- Реакции
- 1
- Репутация
- 0
Следствием в отношении одного из руководителей ООО «Органик групп» в селе Муслюмово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.
Факт сокрытия большой суммы выявили сотрудники УЭБиПК, отметили в пресс-службе МВД по РТ.
По версии следствия, в 2019 году неустановленный злоумышленник, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 3,1 млн рублей, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 12,4 млн рублей, чтобы скрыть деньги от взыскания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного делапродолжается. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
Читать далее...
Факт сокрытия большой суммы выявили сотрудники УЭБиПК, отметили в пресс-службе МВД по РТ.
По версии следствия, в 2019 году неустановленный злоумышленник, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 3,1 млн рублей, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 12,4 млн рублей, чтобы скрыть деньги от взыскания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного делапродолжается. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
Читать далее...