Платежный оператор Stripe выплатит $120 000 за участие в мошенническом ICO PlexCoin

[NewsBot]

21.09.2020
Платежный оператор Stripe выплатит $120 000 за участие в мошенническом ICO PlexCoin

Автор

Николай Бондарчук

Американский платежный оператор Stripe согласился выплатить властям штата Массачусетс $120 000 за участие в мошенническом ICO проекта PlexCoin.

Троих основателей компании PlexCoin еще летом этого года обвинили в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег. Двое из них выплатят $7 млн в виде штрафа и пени. При этом, по данным офиса прокурора Массачусетса Мауры Хили (Maura Healey), проект PlexCoin использовал услуги Stripe для получения части средств.

«Stripe знал, или должен был знать о мошенничестве, и должен был пресечь платежи в пользу PlexCoin. Однако, платежный оператор этого не сделал в связи с недостаточным мониторингом рисков и плохими процедурами по предотвращению мошенничества. Основатель PlexCoin использовал счета Stripe для осуществления своей схемы и незаконно получил средства от 22 инвесторов из Массачусетса», — отмечается в заявлении прокурора.
​

Платеж в $120 000 снимет обвинения прокурора Массачусетса, при этом в документе подчеркивается, что платеж не является штрафом. После выплаты Stripe обязан внедрить протоколы безопасности для защиты клиентов и проводить регулярные тренинги для обучения сотрудников мониторингу рисков и предотвращению мошенничества.

Недавно стартап Unikrn урегулировал с SEC претензии по проведению незарегистрированного ICO в 2017 году с выплатой инвесторам $6.1 млн.

#Stripe #США #регулирование #ICO

Источник
Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!


Загружаются комментарии...