Оффлайн
wais
Заблокирован
- Регистрация
- 12.11.18
- Сообщения
- 311
- Реакции
- 210
- Репутация
- 0
С 25-го января деятельность криптобиржи RGCoins была прекращена. Как многие небольшие криптобиржи, RGCoins не проводила процедуры скрининга, а торги проходили анонимно. Правоохранительные органы США ведут расследование об отмывании денег на криптобирже, а ее основателю, Россену Йосифову, судя по последнему вердикту, грозит экстрадиция в США и суд.
Семья Йосифова утверждает, что он не был связан ни с какими преступными группировками и не знал об отмывании денег. В СМИ дело вызвало широкий резонанс — в фокусе обсуждений устройство юридической системы США, позволяющее производить аресты иностранных граждан. Издание Cryptovest приводит подробности грубого ареста, обыска, конфискации компьютеров и другого имущества при задержании.
Дело о RGCoins связано с произведенным ранее арестом Влада Нистора, основателя и главы румынской криптобиржи CoinFlux. В ходе расследования было 14 гражданам Румынии было предъявлено обвинение в отмывании средств через RGCoins. Обвинение против главы RGCoins строится на том факте, что один из связанных с Нистором гражданин Румынии также использовал болгарскую криптобиржу.
Согласно местным медиа, Йосифову грозит до 20 лет тюремного заключения, однако болгарская криптобиржа отрицает свою вину, отмечая что в отношении анонимных транзакций были установлены лимиты в 5 BTC.
Напомним, что в начале Биткойн-эры даже крупные криптобиржи не требовали прохождения процедур KYC (знай своего клиента), поэтому будет сложно оценить, какая доля отмывания средств могла приходиться на небольшие криптобиржи.
Семья Йосифова утверждает, что он не был связан ни с какими преступными группировками и не знал об отмывании денег. В СМИ дело вызвало широкий резонанс — в фокусе обсуждений устройство юридической системы США, позволяющее производить аресты иностранных граждан. Издание Cryptovest приводит подробности грубого ареста, обыска, конфискации компьютеров и другого имущества при задержании.
Дело о RGCoins связано с произведенным ранее арестом Влада Нистора, основателя и главы румынской криптобиржи CoinFlux. В ходе расследования было 14 гражданам Румынии было предъявлено обвинение в отмывании средств через RGCoins. Обвинение против главы RGCoins строится на том факте, что один из связанных с Нистором гражданин Румынии также использовал болгарскую криптобиржу.
Согласно местным медиа, Йосифову грозит до 20 лет тюремного заключения, однако болгарская криптобиржа отрицает свою вину, отмечая что в отношении анонимных транзакций были установлены лимиты в 5 BTC.
Напомним, что в начале Биткойн-эры даже крупные криптобиржи не требовали прохождения процедур KYC (знай своего клиента), поэтому будет сложно оценить, какая доля отмывания средств могла приходиться на небольшие криптобиржи.