Оффлайн
- Регистрация
- 12.09.21
- Сообщения
- 200
- Реакции
- 28
- Репутация
- 0
Операция Европола: изъяты миллионы евро и золотые слитки
С 12 по 24 ноября таможенные органы из 23 стран-членов Европейского союза при поддержке Европола провели масштабную операцию, направленную на пресечение отмывания денег, транснациональной преступной деятельности и финансирования терроризма. В ходе совместных действий было осуществлено более 500 проверок перемещения наличных средств, что позволило обнаружить нелегальные денежные потоки на общую сумму около 2,7 млн евро. Эксперты полагают, что эта цифра может вырасти в ближайшие месяцы, поскольку многие выявленные факты сейчас находятся на стадии судебного преследования.
Помимо крупных денежных сумм правоохранители изъяли ценные предметы, в том числе золото и ювелирные изделия. Среди наиболее примечательных находок – 18 золотых слитков на сумму свыше 1,7 млн евро. Операция была инициирована и координирована французской Таможенной службой при участии Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
За время двухнедельной акции сотрудники таможен проверили более 300 пассажиров в аэропортах, морских портах, на железнодорожных вокзалах и сухопутных границах государств-членов ЕС, а также осуществили контроль ряда почтовых отправлений.
Роль Европола в борьбе с отмыванием денег
Европол, а именно Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC), сыграл ключевую роль в реализации операции, предоставив оперативную и аналитическую поддержку национальным органам. Специалисты Европола – двое финансовых аналитиков и эксперт по противодействию отмыванию денег – в ходе акции оказывали содействие таможенным службам, сверяя и проверяя поступающую информацию.
Тесное взаимодействие и обмен данными с таможенными агентствами стали эффективной стратегией в противодействии транснациональным преступным угрозам и отмыванию денег. Объединяя ресурсы, знания и разведывательные данные, европейские правоохранители могут результативно препятствовать нелегальному обороту финансов и разрушать криминальные сети, действующие на территории ЕС.
Повышение уровня взаимодействия внутри ЕС
Европол прочно закрепил за собой роль центрального информационного хаба ЕС по противодействию преступности и расширяет свою партнерскую сеть, предоставляя государствам-членам доступ к растущему числу источников данных. Таким образом, агентство эволюционирует от простого сбора к эффективному объединению информации. Пример данной операции наглядно демонстрирует эту тенденцию.
Кроме того, Европол активно сотрудничает с профильными органами Евросоюза, Европейской комиссией и государствами-членами в реализации стратегий по совершенствованию анализа данных о перемещениях и обеспечению совместимости систем ЕС.
Участвующие страны
В операции приняли участие правоохранительные и таможенные органы Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.
С 12 по 24 ноября таможенные органы из 23 стран-членов Европейского союза при поддержке Европола провели масштабную операцию, направленную на пресечение отмывания денег, транснациональной преступной деятельности и финансирования терроризма. В ходе совместных действий было осуществлено более 500 проверок перемещения наличных средств, что позволило обнаружить нелегальные денежные потоки на общую сумму около 2,7 млн евро. Эксперты полагают, что эта цифра может вырасти в ближайшие месяцы, поскольку многие выявленные факты сейчас находятся на стадии судебного преследования.
Помимо крупных денежных сумм правоохранители изъяли ценные предметы, в том числе золото и ювелирные изделия. Среди наиболее примечательных находок – 18 золотых слитков на сумму свыше 1,7 млн евро. Операция была инициирована и координирована французской Таможенной службой при участии Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
За время двухнедельной акции сотрудники таможен проверили более 300 пассажиров в аэропортах, морских портах, на железнодорожных вокзалах и сухопутных границах государств-членов ЕС, а также осуществили контроль ряда почтовых отправлений.
Роль Европола в борьбе с отмыванием денег
Европол, а именно Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC), сыграл ключевую роль в реализации операции, предоставив оперативную и аналитическую поддержку национальным органам. Специалисты Европола – двое финансовых аналитиков и эксперт по противодействию отмыванию денег – в ходе акции оказывали содействие таможенным службам, сверяя и проверяя поступающую информацию.
Тесное взаимодействие и обмен данными с таможенными агентствами стали эффективной стратегией в противодействии транснациональным преступным угрозам и отмыванию денег. Объединяя ресурсы, знания и разведывательные данные, европейские правоохранители могут результативно препятствовать нелегальному обороту финансов и разрушать криминальные сети, действующие на территории ЕС.
Повышение уровня взаимодействия внутри ЕС
Европол прочно закрепил за собой роль центрального информационного хаба ЕС по противодействию преступности и расширяет свою партнерскую сеть, предоставляя государствам-членам доступ к растущему числу источников данных. Таким образом, агентство эволюционирует от простого сбора к эффективному объединению информации. Пример данной операции наглядно демонстрирует эту тенденцию.
Кроме того, Европол активно сотрудничает с профильными органами Евросоюза, Европейской комиссией и государствами-членами в реализации стратегий по совершенствованию анализа данных о перемещениях и обеспечению совместимости систем ЕС.
Участвующие страны
В операции приняли участие правоохранительные и таможенные органы Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.