Оффлайн
- Регистрация
- 21.07.20
- Сообщения
- 40.408
- Реакции
- 1
- Репутация
- 0
Исследование международной межбанковской системы SWIFT показало, что роль криптовалют в отмывании денег зачастую преувеличивают, и гораздо чаще для отмывания используются фиатные валюты.
Аналитики пишут, что отмывание денег до сих пор является одной из наиболее серьезных проблем для мировой финансовой системы. Только в США, по оценке организации United Nations, через фиатные валюты ежегодно отмывается от $800 млрд до $2 трлн. Криптовалюты же занимают крайне небольшую долю этого «рынка».
«Выявленные случаи отмывания денег с помощью криптовалют остаются относительно небольшими по сравнению с объемами отмывания денежных средств традиционными методами», – подчеркивается в исследовании.
По данным SWIFT, даже деньги, полученные с помощью кибер-атак и вымогательства, редко отмываются с помощью криптовалют. Гораздо чаще используются традиционные методы, вроде компаний, работающих с наличностью, или торговля наркотиками.
Отдельно исследователи выделили северокорейскую группу хакеров Lazarus, которая использует криптовалюты для перевода денег в свою страну. Также упоминаются группы хакеров в Европе, которые на краденые средства покупают предоплаченные криптовалютные карты.
При этом аналитики ожидают, что в будущем использование криптовалют для отмывания денег будет увеличиваться:
«Этому способствует рост количества альткоинов, ориентированных на обеспечение полной анонимности транзакций».
Также исследователи отметили наличие различных сервисов, таких как миксеры, которые позволяют скрыть происхождение криптовалют. Появляются и анонимные интернет-рынки, где криптовалюты, полученные нелегальным путем, можно использовать для покупки реальных вещей, в том числе часов или недвижимости.
Недавно исследователи Элиас Штреле (Elias Strehle) из Blockchain Research Lab и Леннар Анте (Lennar Ante) из Гамбургского университета обнаружили новый способ отмывания денег через биткоин, который заключается в том, что транзакции с огромными комиссия обрабатываются определенными майнерами. После этого майнеры выводят полученные комиссии любым удобным способом.
Аналитики пишут, что отмывание денег до сих пор является одной из наиболее серьезных проблем для мировой финансовой системы. Только в США, по оценке организации United Nations, через фиатные валюты ежегодно отмывается от $800 млрд до $2 трлн. Криптовалюты же занимают крайне небольшую долю этого «рынка».
«Выявленные случаи отмывания денег с помощью криптовалют остаются относительно небольшими по сравнению с объемами отмывания денежных средств традиционными методами», – подчеркивается в исследовании.
По данным SWIFT, даже деньги, полученные с помощью кибер-атак и вымогательства, редко отмываются с помощью криптовалют. Гораздо чаще используются традиционные методы, вроде компаний, работающих с наличностью, или торговля наркотиками.
Отдельно исследователи выделили северокорейскую группу хакеров Lazarus, которая использует криптовалюты для перевода денег в свою страну. Также упоминаются группы хакеров в Европе, которые на краденые средства покупают предоплаченные криптовалютные карты.
При этом аналитики ожидают, что в будущем использование криптовалют для отмывания денег будет увеличиваться:
«Этому способствует рост количества альткоинов, ориентированных на обеспечение полной анонимности транзакций».
Также исследователи отметили наличие различных сервисов, таких как миксеры, которые позволяют скрыть происхождение криптовалют. Появляются и анонимные интернет-рынки, где криптовалюты, полученные нелегальным путем, можно использовать для покупки реальных вещей, в том числе часов или недвижимости.
Недавно исследователи Элиас Штреле (Elias Strehle) из Blockchain Research Lab и Леннар Анте (Lennar Ante) из Гамбургского университета обнаружили новый способ отмывания денег через биткоин, который заключается в том, что транзакции с огромными комиссия обрабатываются определенными майнерами. После этого майнеры выводят полученные комиссии любым удобным способом.