Оффлайн
lorax
.
- Регистрация
- 26.11.18
- Сообщения
- 1.205
- Реакции
- 148
- Репутация
- 10
Как обычно в случаях с мошенничеством, обнаружить виновников не так просто, и пройдет несколько лет, прежде чем операторы биржи Bitconnect ответят за свои действия. Чтобы ускорить этот процесс, правительство США решило попросить самих жертв помочь привлечь виновных к ответственности за мошенническую инвестиционную схему, которая оставила более тысячи обманутых вкладчиков и нанесла ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов.
Сейчас ФБР публично принимает заявки и информацию от пострадавших на своем веб-сайте и свяжется с теми, кто, по его мнению, сможет помочь с расследованию.
К середине декабря 2017 года токен BCC имел рыночную капитализацию более 2,5 миллиардов долларов. Bitconnect гарантировала инвесторам до 10% общей прибыли в месяц от вложений, следуя многоуровневой инвестиционной системе, основанной на сумме первоначального депозита вкладчика.
Весь рынок BCC обвалился в конце января 2018 года после того, как два государственных регулятора ценных бумаг США запретили Bitconnect осуществлять финансовую деятельность, обвинив компанию в применении широкомасштабной схемы Понци. Это привело к тому, что Bitconnect прекратила свою деятельность, ликвидировав торговую площадку.
Индия и Австралия уже арестовали представителей, которые способствовали мошеннической операции. Глобальная схема имела десятки промоутеров, включая биткоин ютубера Тревона Джеймса.
Возможно, самый интересный случай, связанный с Bitconnect, - это случай с австралийцем Джоном Биггатоном, жена которого таинственно пропала незадолго до его ареста. Она оказалась единственным владельцем одной из организаций, которую Бигаттон использовал, чтобы перетасовывать свои активы в ожидании их замораживания. Бывший мировой финансовый консультант, Бигаттон стал одним из самых влиятельных сторонников схемы Bitconnect.
Bitconnect сталкивается с многочисленными судебными исками в США, независимо от продолжающихся уголовных расследований. В прошлом месяце суд США издал постановление о замораживании активов мошенников.
Сейчас ФБР публично принимает заявки и информацию от пострадавших на своем веб-сайте и свяжется с теми, кто, по его мнению, сможет помочь с расследованию.
К середине декабря 2017 года токен BCC имел рыночную капитализацию более 2,5 миллиардов долларов. Bitconnect гарантировала инвесторам до 10% общей прибыли в месяц от вложений, следуя многоуровневой инвестиционной системе, основанной на сумме первоначального депозита вкладчика.
Весь рынок BCC обвалился в конце января 2018 года после того, как два государственных регулятора ценных бумаг США запретили Bitconnect осуществлять финансовую деятельность, обвинив компанию в применении широкомасштабной схемы Понци. Это привело к тому, что Bitconnect прекратила свою деятельность, ликвидировав торговую площадку.
Индия и Австралия уже арестовали представителей, которые способствовали мошеннической операции. Глобальная схема имела десятки промоутеров, включая биткоин ютубера Тревона Джеймса.
Возможно, самый интересный случай, связанный с Bitconnect, - это случай с австралийцем Джоном Биггатоном, жена которого таинственно пропала незадолго до его ареста. Она оказалась единственным владельцем одной из организаций, которую Бигаттон использовал, чтобы перетасовывать свои активы в ожидании их замораживания. Бывший мировой финансовый консультант, Бигаттон стал одним из самых влиятельных сторонников схемы Bitconnect.
Bitconnect сталкивается с многочисленными судебными исками в США, независимо от продолжающихся уголовных расследований. В прошлом месяце суд США издал постановление о замораживании активов мошенников.