Оффлайн
lorax
.
- Регистрация
- 26.11.18
- Сообщения
- 1.205
- Реакции
- 148
- Репутация
- 10
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче судебного иска против торговой и инвестиционной криптовалютной компании Control-Finance Limited из Великобритании и ее основателя.
Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147 млн от более чем 1 000 участников пирамидальной схемы Affiliate Program Control-Finance.
Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс использовал общественный ажиотаж по поводу BTC, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткоины в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные криптовалютные трейдеры будут получать для инвесторов до 45% доходов в месяц и используют методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов.
Кроме того, когда клиенты запрашивали снятие средств со счета, Рейнольдс перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей. Глава компании скрыл мошенничество, предоставляя клиентам фиктивные остатки на счетах и показатели прибыли, которые отражали несуществующую торговую прибыль. Еженедельные «торговые отчеты», которые идентифицировали иллюзорные прибыльные сделки, также были сфабрикованы.
В рамках судебного процесса CFTC добивается предъявления назначения денежных штрафов, возврата средств инвесторам, выплаты незаконно полученных доходов, торговых и регистрационных запретов и постоянных судебных запретов против дальнейших нарушений федеральных законов о биржевых товарах.
В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.
Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147 млн от более чем 1 000 участников пирамидальной схемы Affiliate Program Control-Finance.
Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс использовал общественный ажиотаж по поводу BTC, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткоины в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные криптовалютные трейдеры будут получать для инвесторов до 45% доходов в месяц и используют методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов.
«На самом деле ответчики не совершали сделок от имени клиентов, не получали для них торговых доходов и незаконно присвоили их депозиты в BTC», - говорится в заявлении CFTC.
Рейнольдс также призывал своих клиентов приглашать на платформу семью и друзей, пообещав «партнерские» бонусы. Схема незаконного присвоения основывалась на создании уникальных одноразовых адресов кошельков для получения депозитов клиентов в BTC, которые затем перенаправлялись на другие адреса кошельков, которые находятся в платежных криптовалютных системах и на биржах в Северной Америке, Европе и Азии. CFTC утверждает, что эти переводы выполнялись с одной целью – скрыть незаконное присвоение средств.Кроме того, когда клиенты запрашивали снятие средств со счета, Рейнольдс перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей. Глава компании скрыл мошенничество, предоставляя клиентам фиктивные остатки на счетах и показатели прибыли, которые отражали несуществующую торговую прибыль. Еженедельные «торговые отчеты», которые идентифицировали иллюзорные прибыльные сделки, также были сфабрикованы.
В рамках судебного процесса CFTC добивается предъявления назначения денежных штрафов, возврата средств инвесторам, выплаты незаконно полученных доходов, торговых и регистрационных запретов и постоянных судебных запретов против дальнейших нарушений федеральных законов о биржевых товарах.
В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.