Оффлайн
- Регистрация
- 30.07.18
- Сообщения
- 3.074
- Реакции
- 106
- Репутация
- 62
Токийская криптовалютная биржа BitFlyer возобновит открытие новых счетов с 3 июля, после того как год назад она добровольно приостановила эту возможность.
Согласно заявлению, процедура активации новой учетной записи после восстановления работы сервиса может занять больше времени, чем обычно. В прошлом году BitFlyer получила распоряжение об улучшении операционной деятельности от Агентства финансовых услуг Японии (FSA) из-за опасений, связанных со слабыми процедурами идентификации и потенциальными рисками отмывания денег.
В соответствии с этим приказом компания прекратила регистрацию новых пользователей, чтобы усилить свои механизмы идентификации и KYC-проверки.
«Мы будем стремиться восстановить доверие клиентов путем тщательного соблюдения соответствующих законов и нормативных актов, и дальнейшего укрепления нашей системы управления», - говорилось в заявлении компании в то время. Кроме того, в то время пользователям, которые регистрировались онлайн, был запрещен вывод средств в японской йене или совершение операций с криптовалютами, пока биржа не подтвердит личность пользователя и адрес через почтовую систему. Те, кто прошел проверку, получали письмо по почте.
Согласно прошлому приказу FSA компания должна до 23 июля 2020 года представить план по улучшения бизнес-операций. Компании также было предложено разработать системы управления рисками, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, надзор за системой контроля над антиобщественными силами и создать систему сохранения конфиденциальности и учета.
Согласно заявлению, процедура активации новой учетной записи после восстановления работы сервиса может занять больше времени, чем обычно. В прошлом году BitFlyer получила распоряжение об улучшении операционной деятельности от Агентства финансовых услуг Японии (FSA) из-за опасений, связанных со слабыми процедурами идентификации и потенциальными рисками отмывания денег.
В соответствии с этим приказом компания прекратила регистрацию новых пользователей, чтобы усилить свои механизмы идентификации и KYC-проверки.
«Мы будем стремиться восстановить доверие клиентов путем тщательного соблюдения соответствующих законов и нормативных актов, и дальнейшего укрепления нашей системы управления», - говорилось в заявлении компании в то время.
Согласно прошлому приказу FSA компания должна до 23 июля 2020 года представить план по улучшения бизнес-операций. Компании также было предложено разработать системы управления рисками, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, надзор за системой контроля над антиобщественными силами и создать систему сохранения конфиденциальности и учета.